Casos prácticos

Si alguien piensa que la criptomoneda es una forma segura de cometer fraude o blanquear dinero, se equivoca. Lo rastrearé. Los encontraré.

Las herramientas de Inteligencia en Blockchain son absolutamente fundamentales para nuestro trabajo. Sin ellas, rastrear el movimiento de fondos sería casi imposible. Estas herramientas nos permiten visualizar las transacciones y ver patrones que tardaríamos días en descubrir manualmente.

Hoy en día, la tecnología blockchain forma parte integral de las operaciones del CCIB. Nos permite rastrear y analizar transacciones de criptomoneda con precisión, ayudándonos a descubrir y desmantelar redes delictivas que utilizan activos digitales.

Ser capaz de rastrear criptomonedas es absolutamente esencial en prácticamente todas las investigaciones, pero especialmente en las de narcotráfico. Cuando eliminamos el dinero [de un delincuente], es cuando realmente le asestamos un golpe importante.

En última instancia, todos compartimos el mismo objetivo de garantizar que el espacio de los activos digitales esté libre de malos actores y que los usuarios estén bien protegidos para disfrutar de los beneficios que aportan las finanzas de blockchain.

La colaboración entre los sectores público y privado es fundamental en las investigaciones [sobre ciberdelincuencia].

Aunque las operaciones con criptomonedas proporcionan una apariencia de anonimato a las partes implicadas en las transacciones, la blockchain ofrece mucha información interesante que puede ayudar a resolver un caso penal.

La única manera de combatir con éxito los delitos cibernéticos de cualquier tipo es aprovechar la tecnología.