CRIPTO NEGOCIOS
Detect las actividades ilícitas con mayor rapidez y rastree las transacciones a lo largo de las cadenas para proteger a su organización de los agentes malintencionados.
85+
Blockchains cubiertas frente al riesgo de propiedad
200M+
Activos cubiertos, incluidos todos los tokens nativos de las cadenas EVM
400+
Puentes cubiertos para la localización automática de cadenas cruzadas
Configure umbrales de riesgo y reglas de alerta para reducir los falsos positivos y permitir acciones específicas basadas en datos.
Más de 155 configuraciones de categorías de riesgo para adaptarse al apetito de riesgo de su organización, a las evaluaciones y a los requisitos de los reguladores.
El 92% de los usuarios está de acuerdo en que TRM proporciona información útil*.
Aprovechar la atribución no emparejada para categorías de riesgo graves, como sanciones, financiación del terrorismo y CSAM, y otras entidades difíciles de atribuir.
El 88% de los usuarios está de acuerdo en que TRM tiene la amplitud y profundidad de Inteligencia en Blockchain que necesitan*.
Visualizar el flujo de fondos entre direcciones y entidades y rastrear automáticamente millones de intercambios a través de la cadena
Adelántese a las preguntas de los organismos reguladores con detalles transparentes sobre las fuentes de atribución y descripciones detalladas de más de 50 categorías de riesgo.
Prepárese para los riesgos del mañana con una atribución en continua expansión sobre nuevas tipologías y actores ilícitos en evolución.
El 83% de los usuarios está de acuerdo en que TRM les ha proporcionado información que de otro modo no tendrían*.
Bloquee proactivamente las transacciones fraudulentas y controle continuamente los monederos para adelantarse a los estafadores.
Proporcione a los equipos las mejores prácticas de cumplimiento y los conocimientos de los reguladores para mejorar su programa de cumplimiento de criptomonedas, independientemente de su punto de partida.
El 91% de los usuarios coinciden en que sienten que trabajan con expertos en TRM que saben cómo ayudarles*.
"Si no tuviéramos TRM a nuestro lado, nos llevaría mucho esfuerzo manual capturar la información que está disponible en TRM".
Integre Inteligencia en Blockchain, como las puntuaciones de riesgo de direcciones y entidades, en sus sistemas de cumplimiento normativo
Detecte los riesgos de forma proactiva con un cribado holístico de las direcciones criptográficas
Detectar continuamente el riesgo de blanqueo de capitales en los depósitos y retiradas de activos digitales.
Realice la diligencia debida de incorporación con la base de datos de perfiles de entidades de activos digitales de más rápido crecimiento
Realice investigaciones en profundidad de actividades sospechosas con un rastreo intuitivo
Mejore su programa de cumplimiento con la orientación de expertos y la puesta en común de conocimientos
Capacite a su equipo para comprender las mejores prácticas de cumplimiento de criptografía
Acelere los objetivos de su organización con orientación personalizada y conocimientos estratégicos
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Pregunta por las soluciones TRM o por cualquier otra cosa. Nuestros expertos Inteligencia en Blockchain están a su disposición.
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