Regulación de las criptomonedas
y financiación ilícita
en Canadá

A medida que la adopción de la criptomoneda se acelera en Canadá, también lo hacen las complejidades y los riesgos asociados a su uso en las finanzas ilícitas. Crypto Regulation and Illicit Finance in Canada ofrece una visión completa, basada en datos, del panorama actual de las criptomonedas en el Gran Norte Blanco, ayudando a las fuerzas del orden, los reguladores, las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas a navegar por las amenazas en evolución y las expectativas regulatorias.

‍

Entre las principales conclusiones figuran:

• ‍Aumento de la exposición de Canadá a la actividad ilícita de criptomonedas: Canadá ocupa el puesto nº 9 en TRM Labs2024 Illicit Crypto Exposure Index", impulsado por transacciones con entidades sancionadas como Garantex.
• Amenazas emergentes: Las estafas, el tráfico de drogas sintéticas financiado con criptodivisas y la evasión de sanciones afectan cada vez más a la criptoactividad vinculada a Canadá
• ‍Impulso regulador: Las autoridades canadienses han reforzado la regulación de las criptomonedas con compromisos de prerregistro (PRU), orientaciones sobre stablecoin y nuevos marcos de capital y liquidez para los bancos
• ‍La aplicaciónen acción: Los estudios de casos ponen de relieve la colaboración transfronteriza, incluido el papel de Canadá en la retirada de intercambios ilícitos y las investigaciones DeFi.