30만 달러 규모의 가상자산 라이드셰어링 강도 사건 해결

스코츠데일 경찰서는 애리조나에서 가장 큰 경찰서는 아니지만, 최첨단 금융 범죄 수사에 대한 헌신은 어느 대도시와 견주어도 뒤지지 않습니다. 18년 경력의 노련한 경찰관인 제프 브레넌 형사가 수사를 이끌고 있으며, 그 중 마지막 10년은 재산 및 금융 범죄에 집중했습니다. 현재 브레넌은 스코츠데일에서 빠르게 증가하고 있는 범죄 분야인 가상자산 사기를 전문으로 수사하고 있습니다.

"스코츠데일은 매우 부유한 지역입니다."라고 브레넌은 설명합니다. "그래서 다른 지역보다 가상자산 관련된 사기 수법이 더 많이 발생하고 있습니다."

브레넌 형사는 이 사건에서 기술 분야의 디지털 포렌식 전문가인 매트 맥아더 형사의 도움을 받았습니다. 맥아더 형사의 역할은 피의자의 기기에서 디지털 증거를 추출하고 분석하는 데 있어 매우 중요했습니다.

스캠 실제 결과를 초래하는 승차 공유 사기 수법

이 사건은 스코츠데일의 한 호텔 투숙객이 차량 공유 서비스를 이용하던 중 사기를 당했다고 생각한 특이한 신고에서 시작되었습니다. 이 사람은 자신의 우버 차량으로 추정되는 차량에 탑승했습니다. 승차하는 동안 운전자는 자신의 휴대폰이 고장 났다며 피해자의 휴대폰을 빌려달라고 요청했고, 이를 이용해 길 안내를 받았습니다. 피해자는 그 순간 자신의 가상자산 자산이 유출되고 있었다는 사실을 깨닫지 못했습니다.

다음 날 아침, 피해자는 자신의 코인베이스(Coinbase) ) 계정에서 이메일이 삭제되고 자금이 사라진 것을 발견했습니다. 그는 즉시 스코츠데일 경찰서에 범죄를 신고했습니다.

얼마 지나지 않아 두 번째 피해자가 거의 동일한 이야기를 들려주었습니다. 두 경우 모두 피의자들은 피해자의 휴대폰을 요청했고, 거짓으로 위장하여 가상자산 지갑에 접근했습니다. 브레넌은 "눈에 띄는 점은 송금 타임스탬프가 정확한 탑승 시간과 일치한다는 점입니다."라고 말했습니다. "이것은 온라인에서만 발생한 범죄가 아닙니다. 실제 우리 커뮤니티에서 일어난 일입니다."

피해자 중 한 명은 차량의 중앙 콘솔에서 총기처럼 보이는 것을 봤다고 진술했습니다. 브레넌은 "그는 겁에 질려 있었다"고 말했습니다. "그는 협조하지 않으면 나쁜 일이 일어날 것이라고 생각했습니다."

돈 추적하기: 지갑 추적에서 디지털 발자국까지

브레넌 형사는 피해자의 지갑 주소와 관련된 거래 내역을 조사하기 위해 TRM의 블록체인 추적 플랫폼으로 빠르게 전환했습니다. "TRM의 장점은 시각적인 제품이라는 점입니다. 실제로 지도 위에서 실시간으로 자금이 이동하는 것을 볼 수 있습니다."라고 그는 말했습니다. 추적 결과, 자금이 먼저 비호스팅 또는 콜드 스토리지 지갑으로 전송된 다음 비수탁 거래소로 전송된 것으로 밝혀졌습니다.

거기서부터 브레넌은 거래 정보 요청을 시작했습니다. "거래소가 해외에 있더라도 많은 거래소가 협조해줄 것입니다."라고 그는 설명했습니다. "때로는 한두 달이 걸리기도 하지만 기다릴 만한 가치가 있습니다."

그 인내심이 결실을 맺었습니다. 한 비구금 교환소에서 반환된 정보는 수사관들이 용의자가 템피 지역에 있다는 사실을 파악하는 데 중요한 단서를 제공했습니다. 브레넌은 "그것이 우리의 첫 번째 큰 돌파구였습니다."라고 말했습니다.

브레넌은 라이선스 판독기, 휴대폰 분석 등 전통적인 수사 기법을 사용하여 용의자의 신원과 위치를 확인하기 위해 역추적했습니다. 상당한 이유가 있다고 판단되면 수색 영장을 집행했습니다.

이후 맥아더 형사가 용의자의 휴대폰을 조사하기 위해 투입되었습니다. 그의 분석 결과 엑소더스의 가상자산 지갑이 여러 개 발견되었습니다. "그중 두 개는 브레넌 형사가 수사하던 거래와 일치했습니다."라고 맥아더는 말했습니다. "지갑 주소, 가상자산 종류, 거래 금액이 모두 일치했습니다."

맥아더는 더 깊이 검색하여 휴대폰에 저장된 시드 문구(일부는 일반 텍스트 메모로, 일부는 손글씨 문구의 사진이나 동영상으로)를 찾아냈습니다. "이것들은 중요한 증거입니다."라고 맥아더는 말합니다. "그리고 이 사건의 경우 용의자가 지갑에 액세스할 수 있었을 뿐만 아니라 적극적으로 지갑을 사용하고 있음을 확인하는 데 도움이 되었습니다."

결과 움직이는 정의

스코츠데일 경찰서의 금융 범죄 및 디지털 포렌식 팀의 공동 노력 덕분에 용의자가 확인되어 체포되었고, 사건은 현재 재판으로 향하고 있습니다. 아직 완전한 법적 결과는 나오지 않았지만 두 피해자는 마침내 해답을 얻었고 사건은 어느 정도 종결되었습니다.

브레넌은 "이런 종류의 범죄 피해자에게는 엄청난 충격입니다."라고 말합니다. "항상 돈을 되찾을 수는 없더라도 누군가가 조사하고 심각하게 받아들이고 있다는 사실만으로도 큰 의미가 있습니다."

스코츠데일 경찰은 이러한 범죄를 계속해서 심각하게 받아들이고 있습니다. "우리는 모든 단계에서 피해자를 위해 절대적으로 싸울 것입니다."라고 브레넌은 말했습니다. " 가상자산 사기를 치거나 돈을 세탁하는 안전한 방법이라고 생각하는 사람이 있다면 이는 잘못된 생각입니다. 저는 추적할 것입니다. 반드시 찾아낼 것입니다."

맥아더와 같은 포렌식 작업도 중요한 역할을 하고 있습니다. "제가 하는 일의 대부분은 포장에 리본을 다는 것과 같습니다."라고 맥아더는 말합니다. "모든 것을 연결하는 마지막 증거를 찾을 수 있을 때 매우 큰 보람을 느낍니다."

이 사례는 새로운 수사 도구와 기법을 수용하는 지역 법 집행 기관의 중요성을 강조합니다. 브레넌은 " 가상자산 대한 지식이 거의 없는 상태에서 시작했습니다. 하지만 저는 몰입했습니다. 그리고 지금은 다른 기관에서도 이러한 사건을 처리하는 데 도움을 주고 있습니다. 여러분도 배울 수 있습니다. 그리고 배우면 모든 것이 달라집니다."