사례 연구

가상자산 사기나 자금 세탁을 위한 안전한 수단이라고 생각하는 사람은 잘못 생각한 것입니다. 제가 추적할 것입니다. 반드시 찾아낼 것입니다.

블록체인 인텔리전스 도구는 우리 업무에 절대적으로 중요합니다. 이러한 도구가 없다면 자금의 이동을 추적하는 것은 거의 불가능할 것입니다. 이러한 도구를 사용하면 트랜잭션을 시각화하고 수동으로 파악하는 데 며칠이 걸리는 패턴을 확인할 수 있습니다.

오늘날 블록체인 기술은 CCIB의 업무에 필수적인 요소입니다. 이를 통해 가상자산 거래를 정밀하게 추적하고 분석하여 디지털 자산을 활용하는 범죄 네트워크를 발견하고 해체할 수 있습니다.

가상자산 추적하는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 중요합니다. 범죄자의 돈을 압수하면 범죄자에게 큰 타격을 줄 수 있기 때문입니다.

궁극적으로 우리 모두는 디지털 자산 공간에 악의적인 행위자가 없고 사용자가 블록체인 금융이 가져다주는 혜택을 누릴 수 있도록 보호받기를 원한다는 점에서 같은 목표를 공유하고 있습니다.

사이버 범죄] 수사의 핵심은 공공 부문과 민간 부문 간의 협업입니다.

가상자산 운영이 거래 당사자에게 익명성을 제공하는 것처럼 보이지만, 블록체인은 형사 사건 해결에 도움이 될 수 있는 흥미로운 정보를 많이 제공합니다.

모든 종류의 사이버 관련 범죄를 성공적으로 표적으로 삼을 수 있는 유일한 방법은 기술을 활용하는 것입니다.