Enquêtes sur la blockchain et gestion des risques

Enquêter, surveiller et détecter les fraudes et les délits financiers liés aux crypto-actifs

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Des organisations de premier plan nous font confiance dans le monde entier

Des agences gouvernementales, des institutions financières et des entreprises crypto du monde entier font confiance à TRM Labs pour leurs besoins en intelligence blockchain

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2025 Crypto Crime Report

Explorer les principales tendances de l'utilisation des crypto-actifs à des fins illicites au cours de l'année écoulée, notamment le contournement des sanctions, le financement du terrorisme, les rançongiciels, les piratages, les escroqueries et les fraudes, ainsi que la ventes de drogues illicites.

Pourquoi nous sommes différents

Découvrez la nouvelle génération d'intelligence blockchain

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Couverture étendue des actifs

TRM prend en charge plus de 70 millions d'actifs sur plus de 33 blockchains, y compris une couverture NFT et des protocolesDeFi à la pointe de l'industrie.

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Analyse transversale de la chaîne

Déplacez-vous de manière transparente entre Bitcoin, Ethereum et plus d'une douzaine d'autres blockchains, en créant des visualisations cohérentes au fur et à mesure que vous retracez les mouvements de fonds.

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Plus de 150 catégories de risques

Choisissez parmi un ensemble complet d'indicateurs de risque, y compris les principales infractions liées au blanchiment de fonds définies par le GAFI, pour établir vos propres critères d'évaluation des risques.

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Nouvelle norme de données

Accéder à la base de données d'activités illicites la plus vaste et à la croissance la plus rapide, constituée à partir de renseignements exclusifs sur les menaces combinés à une science des données avancée.

Témoignage client

De vraies personnes, de vraies réussites

Entendez les témoignages d'officiers de police et de procureurs qui utilisent la CRT pour saisir des fonds, obtenir des condamnations et démanteler des organisations criminelles.

LIRE LES TÉMOIGNAGES DES CLIENTS

Mike Prado

Sous-directeur adjoint, HSI

Erin West

Procureur adjoint, comté de Santa Clara

Thanatus Kangruambutr

Surintendant adjoint, bureau d'enquête sur la cybercriminalité, police royale thaïlandaise

Bryan Smith

Chef de section, opérations de cybercriminalité, FBI

Jessica Peck

Chef adjoint intérimaire, CCIPS, DOJ

Justin Allen

Agent spécial, Unité de lutte contre la cybercriminalité, IRS-CI

Alejandro Musso

Procureur, enquêtes sur la cybercriminalité, ministère public de Buenos Aires

Richard Deiss

Détective, Cinnaminson Township Police Department

Comment pouvons-nous vous aider ?

Découvrez comment des organisations du monde entier utilisent blockchain intelligence pour renforcer la confiance dans les actifs numériques.

Gouvernement et secteur public

Parvenir plus rapidement à des conclusions et monter de meilleurs dossiers pour protéger le système financier

Institutions financières

Proposer les crypto-actifs en tant que classe d'actifs tout en respectant les normes les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Entreprises du secteur crypto

Démontrer un engagement en faveur d'une conformité de premier ordre avec une plateforme alignée sur les exigences réglementaires

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