Études de cas

Si quelqu'un pense que les crypto-monnaies sont un moyen sûr de commettre des fraudes ou de blanchir de l'argent, il se trompe. Je les tracerai. Je les trouverai.

Les outils de Blockchain intelligence sont absolument essentiels à notre travail. Sans eux, il serait pratiquement impossible de suivre les mouvements de fonds. Ces outils nous permettent de visualiser les transactions et de voir des schémas qui prendraient des jours à découvrir manuellement.

Aujourd'hui, la technologie blockchain fait partie intégrante des opérations du CCIB. Elle nous permet de tracer et d'analyser les transactions en crypto-monnaie avec précision, ce qui nous aide à découvrir et à démanteler les réseaux criminels qui utilisent des actifs numériques.

Il est absolument essentiel de pouvoir tracer les crypto-monnaies dans pratiquement toutes les enquêtes, mais plus particulièrement dans les enquêtes sur le trafic de stupéfiants. Lorsque nous retirons l'argent [d'un criminel], c'est là que nous lui portons un coup sérieux.

En fin de compte, nous partageons tous le même objectif, à savoir veiller à ce que l'espace des actifs numériques soit exempt d'acteurs malveillants et que les utilisateurs soient bien protégés pour profiter des avantages qu'apporte la finance par la blockchain.

La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle dans les enquêtes sur la [cybercriminalité].

Même si les opérations de crypto-monnaie donnent l'apparence de l'anonymat aux parties impliquées dans les transactions, la blockchain offre de nombreuses informations intéressantes qui peuvent contribuer à la résolution d'une affaire pénale.

Le seul moyen de lutter efficacement contre la cybercriminalité, quelle qu'elle soit, est de tirer parti de la technologie.